El presidente del Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia Financiera Anti Lavado, Neri Toshiro León Sauza, ofreció una conferencia en donde abordó los casos de éxito de las Unidades de Inteligencia Patrimonial Anti Lavado en México, en donde resaltó importantes avances en la materia, los cuales se han obtenido en todo el país.
El experto fue ponente en la Reunión Nacional de Socios de la firma contable BHR México, la cual se impartió a representantes de las 19 oficinas que esa reconocida firma tiene en el territorio nacional.
Por motivos de agenda, la conferencia se realizó de manera remota utilizando plataformas digitales, desde donde León Sauza escucho y respondió a detalle las dudas de los asistentes al Summit de BHR México celebrado en la ciudad de Chihuahua.
El funcionario destacó la importancia de que los mecanismos de éxito se vayan implementando en todas las entidades federativas, pues con el avance de las tecnologías, las acciones de lavado se han ido globalizando y dejan de tener territorios delimitados.
Neri Toshiro resaltó que los lineamientos de las instituciones dedicadas al combate al lavado de dinero, puede ser un factor que evite la coordinación entre los diferentes entes, sin embargo, sí se han registrado convenios de colaboración para compartir cierto de información relevante para esa labor.
Hizo énfasis en que a lo largo y ancho del territorio nacional hay instituciones de esa naturaleza que se encuentran plenamente consolidados, mientras que otras son de reciente creación y se han ido fortaleciendo poco a poco.
El conferencista comentó que en el caso de Chihuahua se tiene una excelente representatividad de la Unidad de Inteligencia Financiera Anti Lavado, sin embargo, por motivos de seguridad, evitó profundizar en el tema.
Agradeció la invitación para impartir esa charla y resaltó que es muy importante que firmas contables realicen ese tipo de eventos, para que mantengan a sus socios informados y actualizados sobre temas tan delicados como el del lavado.